Análisis de la Ley No. 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana
Análisis de la Ley No. 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana
La Ley No. 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana es una ley que tiene como objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta ley establece un marco legal para la prevención, detección y sanción de estas actividades ilícitas.
La
ley define el lavado de activos como la realización de actividades para ocultar
el origen ilícito de los fondos, mientras que el financiamiento del terrorismo
se refiere a la provisión de fondos para llevar a cabo actividades terroristas.
La
ley establece medidas preventivas para garantizar que las empresas y personas
sujetas a su alcance estén comprometidas con la lucha contra estas actividades.
Establece la obligación de las entidades financieras de identificar a sus
clientes, llevar a cabo una debida diligencia y reportar transacciones
sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Además,
la ley establece sanciones para aquellos que incumplen las disposiciones de la
misma, incluyendo multas y penas de prisión.
En
resumen, la Ley No. 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo de la República Dominicana es una ley importante que tiene como
objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo. Esta ley establece medidas preventivas y sanciones para garantizar
que las empresas y personas sujetas a su alcance cumplan con sus disposiciones
y contribuyan a la lucha contra estas actividades ilícitas.
¿PENSANDO COMPRAR O VENDER UNA PROPIEDAD?
Estamos a tu orden para asistirte en tu próxima compra.
Somos una empresa inmobiliaria dedicada a la intermediación en la compra, venta y alquiler de propiedades inmobiliarias. contamos un equipo de profesional especializado en el sector inmobiliario. Nos encargamos de asesorar y guiar a nuestros clientes en todas las etapas del proceso de compra o venta de una propiedad, desde la evaluación del mercado hasta la gestión de la documentación y trámites legales. Además, tenemos una amplia cartera de propiedades, lo que les permite ofrecer una gran variedad de opciones a sus clientes en función de sus necesidades y presupuesto. Estamos para realizar sus operaciones inmobiliarias con seguridad, confianza y eficacia.
Contáctanos
Nuestra Oficina
Calle Poyecto esquina Eloísa Mercedes, Jacagua, Santo Domingo NorteLlámanos
8094241880Correo
[email protected]